Послуга

Дотримання фінансового моніторингу

Організовуємо дотримання фінансового моніторингу при проходженні платежів переможцями аукціонів з придбання боргів.

Довгий період в нашій країні діє система фінансового моніторингу, яка передбачає ідентифікацію та з’ясування походження грошових коштів у сумах, які перевищують 150 000 грн. Не поодинокими є випадки, коли комерційні банки не дозволили здійснити платежі за виграні лоти переможцям, аргументуючи тим, що вони не можуть підтвердити їх походження зрозумілими аргументами для комерційних банків. Наслідком цьому є те, що переможець може втратити права на виграний лот та втратити суму гарантійного внеску. Щоб убезпечити себе від таких ситуацій, слід чітко дотримуватись правил фінансової безпеки. Зважаючи на це, забезпечимо професійною підтримкою у своєчасному проходженні грошових коштів банківською системою України.

Этапи надання послуги:

  1. Забезпечуємо проходження Ваших платежів як оплату за виграний лот з урахуванням вимог фінансового моніторингу.

Бажаєте дізнатись більше інформації про наші послуги? Заповніть форму нижче і ми проконсультуємо Вас.

Перша консультація - БЕЗКОШТОВНО!